Titokban Pörögtek a Százmilliók – Kőkeményen Lecsaptak a Hatóságok
2026. március 2-án a Zalaegerszegi Járási Ügyészség vádat emelt egy hévízi cég tulajdonosai ellen, akik évekig engedély nélkül folytattak pénzváltást több százmillió forint értékben. Az ügyészek javasolták a felfüggesztett szabadságvesztést a vádlottak, egy középkorú férfi és nő részére. A pár 2013 óta üzemeltetett egy hévízi vállalkozást, mely tőzsdei ügynöki tevékenységet és utazásszervezést végzett.
Az induláskor a Magyar Nemzeti Bank engedélyével tevékenykedtek, mint a Somogy Takarékszövetkezet kiemelt közvetítője, legálisan végezve a valutaváltást. 2016-ban azonban, az észlelt elszámolási hiányosságok miatt, a bank felbontotta a céggel kötött szerződést, így a vállalkozás elveszítette a jogosultságot. A tulajdonosok azonban ezt követően sem álltak le, és továbbra is folytatták a pénzváltást, összesen 285 millió forint értékben, 4100 ügylet keretében 2019 júniusa és 2022 novembere között.
A jogsértésre a Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása derített fényt. 2022 novemberében egy helyszíni ellenőrzés során próbavásárlást végeztek, mely megerősítette az engedély nélküli pénzváltást. Ennek következtében az MNB 28 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. Az ügyészség most jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat a cégvezetőkkel szemben. Az ügy hátterében ismét felmerül a pénzügypolitika szigorúsága és a pénzintézetek ellenőrzésének fontossága.
A hatósági intervenciók felhívják a figyelmet a jogosulatlan tevékenységek következményeire, különösen a pénzügyi szektorban, ahol a törvények betartása és a piaci normák betartása kulcsfontosságú a bizalom fenntartásához.
